金玉化

歡迎收聽有中訊和高尼迷你主持的金融化題在去年十月份的時候在曼米亞美機場有一對夫妻藍的叫Vasin女德好像叫Ther Belling這兩個人被海關人員給攔住了因為他們的護照在掃描的時候電腦上有一個標誌說是對這些人這兩個人要進行叫做額外的檢查

於是檢查完了以後海關人就把他們帶著小屋子裡頭去進行詳細的詢問然後還把他們的行李和手機進行了搜查因為他們兩個人涉嫌一個家族的詐騙集團和詐�骗活动而连某调查局就盯着这个诈骗集团里边的所有的人所以他们的银行账户他们里边的银行里边的资金的流动以及使用什么信用卡 使用什么名字都了解的一星二楚于是这两人在经过询问和调查人员的检查之后

搜查之后凌晨三点钟的时候就被正式逮捕了整个案子就一层一层的给剥开来了所以一直到今年大概六七月份的时候他最终被定罪所以我们根据这个情况就跟大家聊一下这个情况就是炸漆的情況因為在去年三分以後因為疫情的期間聯邦政府不是推出一個2.2兆的叫做紓困計劃在裡面其中有一部分前是專門幫助小型器來度過難關的比如說你員工的薪水付不出來了防塑水的水費付不出來了在這種情況之下 聯邦政府可以給你一些貸款這些貸款可能以後會還低息的貸款也可能就給你免除了 不需要還了那在全國各地有 不能說是幾萬大概幾千起的這種詐騙貿領這些聯盟政府的資金的人是道出都是

那麼我們剛才所說的這個夫婦兩人和他們的家族成員就是其中的一個是他們兩個名字比較難念因為他們是亞美尼亞人但是沒有關係因為男子叫Richard所以人簡稱Ritch他家族人管家的Ritch

女的那是Merryada那就是Merry嗎無所謂他其實他們的名字無所謂去年10月在邁阿密機場代補他們的時候他們在幹什麼呢他們去加勒比海度假去了度假回來在邁阿密轉機回到我們加州來所以既然是回到南加州

所以这个报道是发自于洛杉磯时报

一个比较回来在卖阿密转机回到我们加州来所以既然是回到我们南加州

所以这个报导是发自于洛杉磯时报一个比较详细的报导对他们进行了长时间的跟踪报导得出来的这么一个比较详细的续述从这个续述的过程当中我们看出了这么一个问题就是是什么人做什么事情

我们知道在我们生活中有一種人是基因的原因吧其他很難解釋了就是他天生就是罪犯有一些人他天生就非常的邪惡這是一種人另外一種人是雕名我們常常說的那種雕名他也不是那種打街��行拿着刀子路上抢劫他也不是他当然是很刁钻的一些人有控制我就算就是这么一种人刁民还有一种人是剑前眼开也就是说他也不是坏人他也没有犯罪记录但是你要是給他這個機會的話呢他會利用那麼最後一種人呢就是一種叫做無辜的一些貪心的人比如說你去超市買東西你給了收音燃十塊錢他有一這一天很累了有一一是眼花找了你二十塊錢你錯了嗎你收了嗎他就是你非常官免貪荒的民政員對不起誰讓你給我20的那你的錯活該我收了對不對還有一種人那麼就是最後我們說的對不起先誠懷你是你多掌握錢了你其實只要掌握五塊你不小心把那個五塊看成二你把二十看成五塊了還給人家那叫什麼感覺對不對人家的收音源什麼感覺那我們今天說這對夫妻呢是剛才說的那個把二十塊錢退回去的那種以外的上述的她都是她她都集合了這樣的人就是這些他他是不想後果的他們一看到政府有一筆錢出來他們馬上就動了一個念頭我怎麼能騙到你知道這一對夫妻和這男的弟弟這男的叫Rich弟弟叫Art這家族的這兩家人從美國的聯邦政府那裡一共騙得了多少錢呢1800萬美元拿著1800萬美元他趕買300萬的房子他趕去這些地方獨家他有沒有想過你拿到的這個是貸款是PPP你用的是已經死得人的名字假的名字 假的公司你用的這些但是你不管你怎麼騙政府的支票是寫給了一個地方的對不對他政府的錢不是扔在一個垃圾箱裡約好了好了什么接得效果你去拿一个Borscht提

他顺腾摸刮不是今天就是明天他早晚有一天可以摸到你你怎么办呢傻的不行他又傻所以今天这个故事你可以看到一个内心邪恶的人他做出来这种事情到最后他的导媒这个岛媒是带眼号的

他都被抓到和以及他失去了他所有的

骗来的這種事情到最後他的倒霉這個倒霉是戴眼號的他的被抓到和以及他失去了他所有的騙來的財產還有更多的罰款這個過程我們能戲曲什麼角度也就是說在災情當中在患難當中不要他很小力而去欺騙政府在這種時候我們還是要用良心來面對因為政府就有時候顧不過來你知道嗎他有舒服這個時候靠的是良知對這個有的人呢他就是這樣子看到錢以後他就不考慮後果了他就覺得所有的人都是傻瓜只有我聰明我可以賺到你們賺不到的錢而且政府的那幫人比我差不多了那些人都是蠢蛋所以呢在這種情況之下他認為自己的技巧高明的不得了他們一家人一共申請了150億份就是貸款就是PPP的這個书困基�基金裡面的給幫助小星企業的貸款然後1800萬151份裡面有有真的公司的名字但是內容是假的用的公司的名字有特別的你在Yellow Page上你在那個隨便網網站上找兩個名字是可以的但是里邊的內容全是他們自己的把錢會到哪去也是會到他們自己的這個賬戶上去的所以然後他們編造各種各樣的假的報稅記錄假的員工的新資各種各樣的東西用真公司的還是少數大部分都是假的公司根本沒有這家公司甚至他們的就是這個兄弟倆的岳父其中一個人的岳父老岳父去年過世了就是因為新冠已經過世了剛一過世他們就把老岳父的名字拿過來申請了一家公司用死去的約婦去貸款 結果也貸到吧所以就是這麼說吧就沒什麼良知 也沒有什麼機會反正所有的東西只要能來的只要能騙老錢的 我都去騙所以这种情况就是说他们被发现这就是迟早的问题因为他们做的事实在是太过分于是人家临帮调查局也好税务部门也好还有这个发放贷款的这个检查部门也好人家就注意到了这家人家怎么提供出来的提供出來的比如說一些公司的情況都差不多都是什麼基本上都是要么就是八個員工要么就十一個要么就十二個就是三種他們這個也不改大概是圖省事吧因為反正copy paste的copy paste就过去了

只要做一下副制然后就过去了过去以后马上申请因为他们知道越快申请拿到的钱越多因为慢申请的人人家钱都的人把钱都领完了以后后面可能领不到了所以在政府在联邦政府那个国会刚刚批准2.2兆的疏困激新

三天之后

他们就准备好了

好几十分所以在政府 在聯邦政府那個國會剛剛批准2.2兆的疏困激新三天之後他們就準備好了好幾十份文件就已經開始動手對 更有意思的是呢他有的那個員工在幾家公司是同一個人你知道嗎 所以這個就很容易被發現怎麼申請呢 就是說原來可以有貸款來我這儿有一个礼发店有的是真的有的是假的 下面的

我这儿有一个主宝行

我这儿有一个修车店

我这儿有一个建筑公司

我这儿有一个房地产公司就想吧全都有名有性的 有地址的有员工的 员工當然這些身份都是它倒用來的

一些社會安全好多倒用來的

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